Deutsche enfrenta preguntas de las autoridades que investigan a Danske

Deutsche enfrenta preguntas de las autoridades que investigan a Danske https://s3.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20190123&t=2&i=1348854141&w=1200&r=LYNXNPEF0M0D6

Deutsche enfrenta preguntas de las autoridades que investigan a Danske





FRANCFORT (Reuters) - Deutsche Bank (DBKGn.DE) dijo el miércoles que había recibido solicitudes de información de reguladores y agencias policiales de todo el mundo que están investigando un esquema de lavado de dinero con Danske Bank (DANSKE.CO). 
FOTO DE ARCHIVO: el logotipo del banco comercial más grande de Alemania, Deutsche Bank se ve frente a uno de los edificios de oficinas del banco en Frankfurt, Alemania, el 27 de octubre de 2016. REUTERS / Kai Pfaffenbach
La declaración se produjo en respuesta a un informe de Bloomberg que decía que la Reserva Federal de los Estados Unidos estaba investigando el papel del Deutsche Bank en el escándalo de Danske. 
Deutsche Bank dijo en un comunicado que no había sondas. "Pero recibimos varias solicitudes de información de reguladores y agencias de aplicación de la ley en todo el mundo", dijo. El banco también dijo que continuaba proporcionando información y cooperando con las agencias de investigación.  
  "No es sorprendente en absoluto que las autoridades investigadoras y los propios bancos tengan interés en el caso Danske y en las lecciones que se pueden aprender de él", dijo Deutsche Bank. 
La investigación de la Fed se encuentra en una etapa temprana, dijo Bloomberg, citando a personas anónimas familiarizadas con el asunto. 
El banco central de EE. UU. Está investigando si Deutsche Bank en Nueva York supervisó adecuadamente la transferencia de fondos que realizó en representación de Danske desde su sucursal en Estonia, agrega el informe. 
El director ejecutivo de Deutsche, Christian Sewing, dijo la semana pasada que el banco estaba investigando internamente el caso Danske y que no tenía indicios de mala conducta por parte del banco. 
Danske está bajo investigación por pagos sospechosos por un total de 200 mil millones de euros ($ 227 mil millones) desde 2007 hasta 2015. Deutsche Bank ha dicho que actuó como un banco corresponsal de Dankse Bank en Estonia. 
Un director ejecutivo de Deutsche Bank ha dicho que el banco alemán desempeñó solo un papel secundario como banco corresponsal de Danske Bank, limitando lo que necesitaba saber sobre las personas detrás de las transacciones. 
En 2017, la Fed estuvo entre los reguladores que multaron a Deutsche Bank con casi $ 700 millones por controles débiles que permitieron el lavado de dinero desde Rusia. Un Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el caso aún está en curso. 
En noviembre, la policía registró las oficinas de todos los miembros de la junta del Deutsche Bank como parte de una redada de dos días y una investigación de las denuncias de lavado de dinero relacionadas con los Papeles de Panamá. 
Deutsche Bank ha dicho que no tenía indicios de mala conducta en este caso. 
En septiembre, el regulador alemán BaFin ordenó a Deutsche Bank hacer más para prevenir el lavado de dinero y designó a la firma de contabilidad KPMG como un tercero para evaluar el progreso. 
Las acciones de Deutsche bajaron un 0,5 por ciento a las 0919 GMT, quedando rezagado el índice DAX de Alemania .GDAXI que estaba fuera de 0,25 por ciento. 
($ 1 = 0,8807 euros) 
Reporte de Tom Sims y Andreas Framke; Editado por Jason Neely y Jane Merriman
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